Спасибо за Вашу заявку
НОВОСТИ
Целевой инструктаж ПОД/ФТ в Учебном Центре «Ваш СоветникЪ» 22 мая 2018
Целевой инструктаж на сайт

Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» приглашает пройти Целевой Инструктаж ПОД/ФТ уже 22 мая 2018  с выдачей свидетельства установленного образца (Соглашение о сотрудничестве с АНО «МУМЦФМ» № 151-2018 от 09.01.2018). Обучение проводится в удобной для Вас форме — очно или online.

Порядок, периодичность и список лиц, обязанных пройти обучение, регламентируют  следующие документы:

  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Согласно Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 обязаны пройти обучение ПОД/ФТ:

  • Руководитель организации.
  • Руководитель филиала организации.
  • Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки предусмотрены предписание и штраф от 50 000 до 100 000 руб., приостановление деятельности до 90 суток и дисквалификация должностных лиц.

Для записи на обучение по Целевому инструктажу ПОД/ФТ необходимо связаться с ответственным лицом по тел. +7(861)201-2001 или 27-47-444.

Подробнее читайте на на сайте УЦ

ВСЕ
КОМПАНИИ
ПРАВО
ЭКОНОМИКА
ККТ
Изменения в налоговом законодательстве: о применении контрольно-кассовой техники
13.06.2018

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 290-ФЗ)) (далее по тексту - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

В письме от 13.07.2017 N 03-01-15/44763, указанном в обращении, Департаментом налоговой и таможенной политики изложена позиция, согласно которой расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ.

Следует обратить внимание, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального закона N 344028-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее - законопроект N 344028-7), согласно которому под расчетами понимается, в частности, предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги.

Таким образом, законопроектом предполагается установление обязанности для микрофинансовых организаций применять ККТ при предоставлении и погашении займов.

Также следует учитывать, что Правительством Российской Федерации подготовлены поправки к законопроекту N 344028-7, в соответствии с которыми ККТ применяется при осуществлении расчетов за товары, работы и услуги, в том числе при предоставлении и погашении займов для оплаты за товары, работы, услуги.

Таким образом, поправками для целей законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники предоставление и погашение займов отнесены к услугам.

Согласно пункту 8 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного питания), вправе не применять ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в порядке, установленном Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ).

В этой связи законопроектом N 344028-7 в редакции поправок предполагается, что микрофинансовые организации при осуществлении вышеуказанной деятельности вправе не применять ККТ до 01.07.2019*.

В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 данная публикация имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.  

подробнее
День России
С Днем России!
12.06.2018

С праздником, дорогие друзья! Желаем всем стабильного настоящего, счастливого будущего и блестящих перспектив! Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

подробнее
Целевой инструктаж на сайт
Целевой инструктаж ПОД/ФТ в Учебном Центре "Ваш СоветникЪ" 22 мая 2018
21.05.2018

Учебный Центр "Ваш СоветникЪ" приглашает пройти Целевой Инструктаж ПОД/ФТ уже 22 мая 2018  с выдачей свидетельства установленного образца (Соглашение о сотрудничестве с АНО «МУМЦФМ» № 151-2018 от 09.01.2018). Обучение проводится в удобной для Вас форме - очно или online.

Порядок, периодичность и список лиц, обязанных пройти обучение, регламентируют  следующие документы:

  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Согласно Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 обязаны пройти обучение ПОД/ФТ:

  • Руководитель организации.
  • Руководитель филиала организации.
  • Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки предусмотрены предписание и штраф от 50 000 до 100 000 руб., приостановление деятельности до 90 суток и дисквалификация должностных лиц.

Для записи на обучение по Целевому инструктажу ПОД/ФТ необходимо связаться с ответственным лицом по тел. +7(861)201-2001 или 27-47-444.

Подробнее читайте на на сайте УЦ

подробнее
Загрузить еще
Партнер                 Участник рейтинга
лого ГФ лого ГФ

2018 © Ваш СоветникЪ