Спасибо за Вашу заявку
НОВОСТИ
Целевой инструктаж ПОД/ФТ в Учебном Центре «Ваш СоветникЪ» 26 июня 2018
Целевой инструктаж на сайт

Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» приглашает пройти Целевой Инструктаж ПОД/ФТ уже 26 июня 2018  с выдачей свидетельства установленного образца (Соглашение о сотрудничестве с АНО «МУМЦФМ» № 151-2018 от 09.01.2018). Обучение проводится в удобной для Вас форме — очно или online.

Порядок, периодичность и список лиц, обязанных пройти обучение, регламентируют  следующие документы:

  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Согласно Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 обязаны пройти обучение ПОД/ФТ:

  • Руководитель организации.
  • Руководитель филиала организации.
  • Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки предусмотрены предписание и штраф от 50 000 до 100 000 руб., приостановление деятельности до 90 суток и дисквалификация должностных лиц.

Для записи на обучение по Целевому инструктажу ПОД/ФТ необходимо связаться с ответственным лицом по тел. +7(861)201-2001 или 27-47-444.

Подробнее читайте на на сайте УЦ

ВСЕ
КОМПАНИИ
ПРАВО
ЭКОНОМИКА
photowords_ru_28621
Уважаемые и дорогие наши клиенты!
29.12.2022
В преддверии наступающего года, хочется выразить вам огромную благодарность за проявление доверительного отношения к нам и пожелать огромных успехов в новом году! Пусть Ваши дела идут ровно в гору и не встречают на пути преград, а в семье царит радость, любовь и взаимопонимание! Волшебного Вам настроения!!!
подробнее
Дизайн без названия (9)
В Danone опровергли слухи о закрытии своих предприятий на Кубани
09.03.2022
Компания Danone не планирует уходить с российского рынка и останавливать предприятия в стране, в том числе в Краснодарском крае. – Наша задача в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем,— рассказал «Ъ-Кубань» региональный директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами АО «Данон Россия» Олег Жарко. Он отметил, что в настоящее время ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме. Ранее в СМИ появился список иностранных компаний, якобы прекратят работу в России из-за спецоперации на Украине, среди которых оказалась и Danone. В Краснодарском крае группа компаний Danone представлена производственными предприятиями: филиал «Молочный комбинат «Лабинский» АО «Компания Данон-Юнимилк», ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий».
подробнее
Дизайн без названия (10)
Международный банковский форум «Банки России – XXI век» меняет место проведения
22.02.2022
Ассоциация банков России (АБР) не будет проводить Международный банковский форум «Банки России – XXI век» в Сочи. Такое решение приняли на заседании президиума. На это ежегодное мероприятие традиционно съезжаются руководители Банка России, чиновники из министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков и представители международных финансовых организаций. Ожидалось, что в этом году форум также пройдет в Сочи с 7 по 10 сентября. Однако местные отельеры резко взвинтили стоимость проживания на начало осени, что стало неприятным сюрпризом для организаторов. По словам президент АБР Георгия Лунтовского, стоимость проживания в сочинских гостиницах в сентябре 2022 года увеличилась почти на 50 процентов и поставила под угрозу проведение самого мероприятия. Резкий рост тарифов на проживание привел к удорожанию самого форума и сделал его убыточным. В связи с этим, было принято решение переехать в Геленджик, где проживание обойдется в несколько раз дешевле. В Центробанке эту идею поддержали. Международный банковский форум «Банки России – XXI век» в этом году пройдет с 21 по 24 сентября.
подробнее
Загрузить еще
Партнер                 Участник рейтинга
лого ГФ лого ГФ

2022 © Ваш СоветникЪ