Любой бизнес направлен на получение доходов и один из главных вопросов при работе с деньгами — «Как не попасть под 115-ФЗ?».
На эту тему «Учебный Центр» 28 августа собирает семинар, где Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Особое внимание будет уделено вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.