Учебный центр поднимает задачу получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций.
После окончания инструктажа Вы сможете: выявлять операций, подлежащие обязательному контролю, узнаете какие операции приравниваются к легализации (отмыванию) доходов, научитесь правильно вести отчетность.
Подробная информация на сайте УЦ