Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» приглашает пройти Целевой Инструктаж ПОД/ФТ уже 26 июня 2018 с выдачей свидетельства установленного образца (Соглашение о сотрудничестве с АНО «МУМЦФМ» № 151-2018 от 09.01.2018). Обучение проводится в удобной для Вас форме — очно или online.
Порядок, периодичность и список лиц, обязанных пройти обучение, регламентируют следующие документы:
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Согласно Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 обязаны пройти обучение ПОД/ФТ:
- Руководитель организации.
- Руководитель филиала организации.
- Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки предусмотрены предписание и штраф от 50 000 до 100 000 руб., приостановление деятельности до 90 суток и дисквалификация должностных лиц.
Для записи на обучение по Целевому инструктажу ПОД/ФТ необходимо связаться с ответственным лицом по тел. +7(861)201-2001 или 27-47-444.
Подробнее читайте на на сайте УЦ
