21 июня в Учебном Центре пройдет семинар по Противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (Целевой инструктаж ПОД/ФТ)!
Программа инструктажа разработана в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011г. № 250.
Цель обучения: Получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Особое внимание на семинаре будет уделено вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Подробнее на сайте или по тел. +7(861)201-2001